Kallelse till årsstämma för aktieägarna i Leksands IF Ishockey AB

Anmälan    
Aktieägare som önskar delta på stämman ska:  
- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen torsdagen den 28 maj 2026,  
- dels senast på måndagen den 1 juni 2026 anmäla sin avsikt att delta på årsstämman per e-post till [email protected] eller per post till Box 118, 793 23 Leksand, med angivande av namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefonnummer samt eventuella biträden och i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.    

Aktieägare som är juridisk person ska bilägga registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling.  

Förvaltarregistrerade aktier  
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 28 maj 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast torsdagen den 21 maj 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.  

Ombud m.m.  
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet medta skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock som längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats www.leksandsif.se samt skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress

Dagordning

1. Öppnande av stämman.

2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.

5. Val av en eller två protokolljusterare tillika rösträknare.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisonsberättelse.

8. Beslut om:

a) Fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

b) Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

c) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter, -suppleant och VD.

9. Fastställande av styrelsearvode och revisorsarvode.

10. Val av styrelse och revisor.

11. Beslut om avyttring av aktier i dotterbolag (Leksands IF Fastighets AB)

12. Beslut om ägardirektiv.

13. Stämmans avslutande.  

Information och styrelsens förslag till beslut

7. Årsredovisningen och revisonsutlåtandet   
Kommer att publiceras på www.leksandsif.se  

9. Fastställande av arvoden till styrelsen och till revisor 
Valberedningen kommer att ge förslag till styrelsearvoden, sådant förslag kommer att publiceras på www.leksandsif.se  

Styrelsen föreslår att arvode till bolagets revisor ska utgå med belopp enligt löpande/godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

10. Val av styrelse och revisor 
Valberedningen kommer att ge förslag till styrelse, sådant förslag kommer att publiceras i förväg på www.leksandsif.se  

Styrelsen föreslår att omvälja KPMG AB som revisor med Thomas Nielsen som huvudansvarig revisor.

11. Beslut om avyttring av aktier i dotterbolag (Leksands IF Fastighets AB)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna försäljning av aktier i Leksands IF Fastighets AB enlighet med de huvudsakliga villkor som presenterats för stämman.

12. Beslut om ägardirektiv  
Styrelsen föreslår att bolagsstämman fastslår föreslaget ägardirektiv vilket kommer att publiceras på www.leksandsif.se  

Tillhandahållande av handlingar   
Årsredovisning inklusive revisionsberättelse samt övriga handlingar som i förekommande fall krävs enligt aktiebolagslagen (2005:551) kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor och webbplats www.leksandsif.se enligt lagstadgad tid inför årsstämman. Kopior av handlingar skickas även till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.  

Aktieägares rätt att begära upplysningar   
Aktieägare som är närvarande vid årsstämman har rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna sådana upplysningar om det kan ske utan väsentlig skada för bolaget.  

Personuppgifter   
För information om hur bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats:  https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf  

Dagordningen uppdaterad 10 juni.